Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Уважаеми студенти,

Имаме удоволствието да ви поканим на специалното събитие „Финансовите престъпления в дигиталната епоха: Предизвикателства пред институциите, сигурността и обществото“. Събитието се организира от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансовите престъпления (БАЕПФП). Събитието ще се проведе на английски език.

• Кога: 28 април 2025 г. (понеделник), от 15:15 ч.
• Къде: Зала 200 в Стопанския факултет и Онлайн излъчване на живо на: http://bit.ly/4iw3Snw

Събитието е насочено към всички студенти, които желаят да научат повече за теми като пране на пари, финансови престъпления, киберсигурност и дигиталното евро. Ще имате възможност да чуете как експерти от академичните среди и индустрията отговарят на съвременните предизвикателства пред финансовата система.

Теми и кратко представяне на експертите:

Модератор: г-н Димитър Тошев, продуктов мениджър на системи за управление на риска в Paysafe

ЧАСТ 1: ЕКСПЕРТИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Тема 1. Пране на пари: Икономически последици, регулаторни предизвикателства и глобален отговор – Мила Разсолкова
Мила Разсолкова е опитен експерт по съответствие (compliance) с дълбока експертиза в борбата срещу прането на пари, финансовите санкции, срещу финансирането на тероризма, рисковано поведение и GDPR. Ръководи екипа по съответствие в една от водещите банки в България. Тя притежава две магистърски степени – по финанси (УНСС) и бизнес администрация (Нов български университет) и е сертифицирана от ACAMS като CAMS и CGSS специалист.

Тема 2. Киберсигурност и измами: Нововъзникващи заплахи и управление на риска в дигиталната ера – Владислав Венев
Владислав Венев е висококвалифициран експерт с над 24 години опит в IT и информационната сигурност. Работил е в критични сектори като банкиране, телекомуникации и фармация, като е ръководил глобални екипи и сложни дигитални инфраструктури. Притежава множество международни сертификати и активно участва като лектор на международни конференции. В момента отговаря за стратегията по кибер и информационна сигурност на голяма медийна група.

Тема 3. Влиянието на финансовите престъпления върху икономическото благосъстояние и социалната стабилност: Случаят България и последствията от сивия списък на FATF – Радомир Дуков
Радомир Дуков е утвърден консултант с над 18 години опит в банковия и финтех секторите. Притежава бакалавърска степен по финанси и няколко магистратури по банков мениджмънт, политически мениджмънт и национална сигурност. Понастоящем е докторант с фокус върху подобряване на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) в България. Сертифициран е от ACFE, ACAMS и ACSS.

ЧАСТ 2: ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ

Тема 1. Дигиталното евро. ФинТех и националната сигурност – проф. д-р Деян Радев
Проф. д-р Деян Радев преподава ФинТех, банкиране и системен риск в СУ и е старши изследовател във Флоренция в Европейския университетски институт. Неговите изследвания са публикувани в Journal of Banking and Finance и представяни пред водещи институции като Федералния резерв на САЩ, ЕЦБ, БМР и БНБ.

Тема 2. Институционализиране на процеса по предотвратяване на финансови измами в контекста на разкриване на идентичност при финансови транзакции – гл. ас. д-р Георги Ганев
Гл. ас. д-р Георги Ганев преподава макроикономика, парична теория и институционална икономика. Бил е народен представител в няколко народни събрания и член на Комисията по бюджет и финанси.

Тема 3. ИКТ, киберсигурност, фишинг, професионална и лична комуникация – проф. д-р Камен Спасов
Проф. д-р Камен Спасов е експерт по ИКТ и управление с международен опит. Ръководи акредитираната MBA програма „Бизнес администрация - управленски информационни системи с обучение на английски език“ в Стопанския факултет на СУ.

Тема 4. Признаци за финансови измами във финансовите отчети – доц. д-р Адриян Маринчев
Доц. д-р Адриян Маринчев е преподавател в катедра „Финанси и счетоводство“ със специализация във форензик счетоводство и анализ на банкови и публични финансови отчети.

За БАЕПФП:

Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансовите престъпления (БАЕПФП) е водеща неправителствена организация, ангажирана с превенцията на финансовите престъпления. Създадена в края на 2024 г., тя обединява над 50 експерти от повече от 25 организации. Чрез обучения, работилници и обмен на добри практики, БАЕПФП насърчава сътрудничеството между сектори и изграждането на устойчиви антикризисни системи. Асоциацията е единственият български член на Европейската мрежа на служителите по съответствие.